Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. – 20 marca 2012 r.
Zwołanie WZ:
W dniu 22 lutego 2012 r. Spółka przekazała do wiadomości publicznej raport bieżący nr 9/2012 zawierający informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, projekty uchwał oraz precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Informacje te zostały również zamieszczone (w dniu 22 lutego 2012 r.) na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. Oprócz nich Spółka - zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych - zamieściła na swojej stronie dodatkowo:
- informację o ogólnej liczbie akcji i głosów,
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Materiały związane z porządkiem obrad WZ:
Zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane (udostępniane w siedzibie Spółki oraz na korporacyjnej stronie internetowej Spółki) akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny (…)”.
Przed Walnym Zgromadzeniem do Spółki nie wpłynęły żadne kandydatury osób do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Materiały do odczytu lub pobrania:
1) ogłoszenie zwołujące NWZ
2) projekty uchwał NWZ
3) opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru
4) uzasadnienie uchwał NWZ
5) opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał NWZ
6) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
7) formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZ
8) udostępnione Spółce kandydatury osób do Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte na WZ:
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu została przedstawiona:
1) uchwały podjęte na I części WZ w dniu 20 marca 2012 r. - w raporcie bieżącym nr 17/2012, który został przekazany w dniu 21 marca 2012 r.
2) uchwały podjęte na II części WZ w dniu 17 kwietnia 2012 r. - w raporcie bieżącym nr 24/2012, który został przekazany w dniu 17 kwietnia 2012 r.
Raporty bieżące nr 17/2012 oraz 24/2012 są dostępne również w Dziale RAPORTY/RAPORTY BIEŻĄCE.
Akcjonariusze obecni na WZ:
Wykaz akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje stanowiące ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ, został przedstawiony:
1) akcjonariusze obecni na I części WZ w dniu 20 marca 2012 r. - w raporcie bieżącym nr 18/2012, który został przekazany w dniu 21 marca 2012 r.
2) akcjonariusze obecni na II części WZ w dniu 17 kwietnia 2012 r. - w raporcie bieżącym nr 25/2012, który został przekazany w dniu 19 kwietnia 2012 r.
Raporty bieżące nr 18/2012 oraz 25/2012 są dostępne również w Dziale RAPORTY/RAPORTY BIEŻĄCE.
Przerwy w obradach WZ:
Walne Zgromadzenie rozpoczęło się w dniu 20 marca 2012 r., a następnie została zarządzona przerwa do dnia 17 kwietnia 2012 r. Obrady WZ zostały wznowione w dniu 17 kwietnia 2012 r. i w tym dniu WZ zakończyło się (został wyczerpany przyjęty porządek obrad).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. – 20 stycznia 2012 r.
Zwołanie WZ:
W dniu 23 grudnia 2011 r. Spółka przekazała do wiadomości publicznej raport bieżący nr 28/2011 zawierający informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, projekty uchwał oraz precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Informacje te zostały również zamieszczone na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. Oprócz nich Spółka - zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych - zamieściła na swojej stronie dodatkowo:
- informację o ogólnej liczbie akcji i głosów,
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Materiały związane z porządkiem obrad WZ:
Zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane (udostępniane w siedzibie Spółki oraz na korporacyjnej stronie internetowej Spółki) akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny (…)”.
Rada Nadzorcza nie wyraziła opinii na temat projektów uchwał i innych materiałów związanych z NWZ zwołanym na 20 stycznia 2012 r., gdyż po rezygnacji złożonej w dniu 20 grudnia 2011 r. przez Pana Roberta Rafała z pełnionej funkcji Rada Nadzorcza nie posiadała zdolności do podejmowania uchwał (jej skład był niepełny).
Przed Walnym Zgromadzeniem do Spółki wpłynęła 1 kandydatura osoby do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę tę zgłosił sam kandydat. Spółka nie posiada wiedzy, czy kandydat jest akcjonariuszem Spółki.
Materiały do odczytu lub pobrania:
1) ogłoszenie zwołujące NWZ
2) projekty uchwał NWZ
3) uzasadnienie uchwał NWZ
4) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
5) formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZ
6) opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał NWZ
Uchwały podjęte na WZ:
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 4/2012, który został przekazany w dniu 21 stycznia 2012 r.
Raport bieżący nr 4/2012 (dostępny również w Dziale RAPORTY/RAPORTY BIEŻĄCE)
Akcjonariusze obecni na WZ:
Wykaz akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje stanowiące ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ, został przedstawiony w raporcie bieżącym nr 6/2012, który został przekazany w dniu 23 stycznia 2012 r.
Raport bieżący nr 6/2012 (dostępny również w Dziale RAPORTY/RAPORTY BIEŻĄCE)
Przerwy w obradach WZ:
Nie została zarządzona przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia i zostało ono zakończone w dniu 20 stycznia 2011 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. – 30 czerwca 2011 r.
Zwołanie WZ:
W dniu 3 czerwca 2011 r. Spółka przekazała do wiadomości publicznej raport bieżący nr 10/2011 zawierający informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, projekty uchwał oraz precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Informacje te zostały również zamieszczone na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. Oprócz nich Spółka - zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych - zamieściła na swojej stronie dodatkowo:
- informację o ogólnej liczbie akcji i głosów,
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Materiały związane z porządkiem obrad WZ:
W dniu 2 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza w Uchwale nr 408/2011 wyraziła pozytywną opinię na temat projektów uchwał i innych materiałów związanych z ZWZ zwołanym na 30 czerwca 2011 r.
Przed Walnym Zgromadzeniem do Spółki wpłynęła 1 kandydatura osoby do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę tę zgłosił sam kandydat. Spółka nie posiada wiedzy, czy kandydat jest akcjonariuszem Spółki.
Zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane (udostępniane w siedzibie Spółki oraz na korporacyjnej stronie internetowej Spółki) akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny (…)”.
Materiały zostały zamieszczone na korporacyjnej stronie internetowej Spółki z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem odbycia ZWZ.
Materiały do odczytu lub pobrania:
1) ogłoszenie zwołujące ZWZ,
2) projekty uchwał ZWZ,
3) uzasadnienie uchwał ZWZ,
4) opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał ZWZ,
5) inne dostępne materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem „Paged” S.A. zwołanym na 30 czerwca 201 r.:
a) jednostkowe sprawozdanie finansowe „Paged S.A. za 2010 rok (dostępne również w zakładce Relacje Inwestorskie/ Inwestor/ Raporty/ Raporty okresowe),
b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Paged za 2010 rok (dostępne również w zakładce Relacje Inwestorskie/ Inwestor/ Raporty/ Raporty okresowe),
d) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2010 roku,
e) List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy (dotyczący jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 r.),
f) List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy (dotyczący skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r.),
g) Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2010 rok,
h) Raport i opinia biegłego rewidenta (Deloitte Audyt Sp. z o.o. z Warszawy) z badania jednostkowego sprawozdania finansowego „Paged S.A. za 2010 rok,
i) Raport i opinia biegłego rewidenta (Deloitte Audyt Sp. z o.o. z Warszawy) z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged za 2010 rok,
j) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2010 r., sporządzone zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych,
k) Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2010 rok, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonana przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą nr III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
l) Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku, z uwzględnieniem pracy jej komitetów wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą nr III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
m) Raport dotyczący stosowania przez „Paged” S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku (dostępny również w zakładce Relacje Inwestorskie/ Inwestor/ Ład korporacyjny/ Oświadczenia),
6) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów,
7) formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ,
8) udostępnione Spółce kandydatury osób do Rady Nadzorczej:
(-) kandydatura nr 1
Uchwały podjęte na WZ:
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 12/2011, który został przekazany w dniu 30 czerwca 2011 r.
Raport bieżący nr 12/2011 (dostępny również w zakładce Relacje Inwestorskie/ Inwestor/ Raporty/ Raporty bieżące),
Akcjonariusze obecni na WZ:
Wykaz akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje stanowiące ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ, został przedstawiony w raporcie bieżącym nr 13/2011, który został przekazany w dniu 4 lipca 2011 r.
Raport bieżący nr 13/2011 (dostępny również w zakładce Relacje Inwestorskie/ Inwestor/ Raporty/ Raporty bieżące),
Przerwy w obradach WZ:
Nie została zarządzona przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia i zostało ono zakończone w dniu 30 czerwca 2011 r.
